业务流程文件模板

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流程与制度管理流程（流程或作

业指引名称）

编号：SZDC –BD-YY01 版号：A/0

页码：第 1 页 共 3 页



＊*流程/作业指引

（主责部门：**部）







编制 审核 审核 审批



日期 日期 日期 日期





修订记录

日 期 修订状态





修改内容

修改人

审核人



审批人

(若有流程图,此页放流程图，若无则省略)(抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗）




流程与制度管理流程（流程或作

业指引名称）

编号：SZDC –BD-YY01 版号：A/0

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1 目的

为规范公司流程与制度管理行为,确保流程与制度的有效性、操作性。

2 术语与定义

2.1 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关

表单等。

2.2 审核:是对管理文件进行客观的评价并获取证据,使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统

的、独立的过程。

2.3 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核,并对审核过

程中发现的问题组织整改活动。 3

适用范围

适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 4

职责

4.1 各职能部门

4.1.1 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 4.2 计划运营部

4.2.1 审核、发布各部门提交的制度、流程文件.

4.2.2 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体

运行情况。 4.3 分管领导

4.3.1 审核分管部门编制的制度、流程文件。

4.3.2 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 4.4 分管副总裁

4.4.1 审批权限内各部门提交的制度、流程文件. 4.4.2 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》. 4.5 执行总裁

4.5.1 审批公司重大流程与制度。

4.5.2 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。 5

关键活动描述 编号分级为： 一级 1 二级1。1 三级1。1.1 四级1) 五级a)

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