电信诈骗案件的侦查难点

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电信诈骗案件的侦查难点

在如此严峻的犯罪形势下，如何快速高效的侦破电信诈骗案件，追回受害人财产成为了重中之重。

（一）目前我国对电信诈骗案件的侦查方式及特点

1.电信流追查

虽然电信诈骗中犯罪分子无需与被害人直接接触，但他必须借助电信手段控制被害人行动，如果他使用的是普通手机卡电话，那么可以通过GPS定位和电信公司的实名制登记系统查找并确定其位置和信息。如果其使用的是网络电话，则需有基础电信运营商提供落地服务，其传输由信令系统完成。一个信令消息的传播路径可以用信令点编码表示，公安机关可以通过查询电信运营商记录中的7位数信令编码系统来实现对诈骗电话的反向追踪，直至查明电话的最初拨出地，缩小侦查目标范围。

2.资金流追查

被害人在汇款过程和犯罪分子在取款过程中都会留下资金流动信息，只要追查到底即可发现犯罪分子的行动轨迹。即使犯罪分子使用的是虚假身份申领的银行账户，其也必须到柜台或ATM机取出现金才能使用，这个过程中会留下影像材料，只要注意追踪，获得金融部门的支持，也可以较为准确的锁定犯罪分子位置。

3.网络痕迹追查

目前，我国信息网络高度发展，移动端、pc端网民数量突破7.7亿，12到44岁人口的网络普及率达90%，几乎达到了全民入网。而智能手机的普及和通讯软件的发展，更加速了网民数量的增长速度。微信、QQ等即时通讯软件因其便利、高效和低成本成为了现代人社交方式的首选。在这样的网络环境下，大部分人都会参与到网络生活中，而信息网络的特点是，任何人只要登录上网利用网络进行活动，就会在网络运营商的服务器上留下相应的浏览记录、通讯记录、地理位置记录等数据信息。即使使用者进行删除操作，也只能删除掉自己的终端上的存储，而不会删除掉运营商服务器上的存储。因此，在寻找证据、锁定犯罪嫌疑人时，警方会与腾讯、搜狐等网络运营服务商取得联系寻求支持，通过获取用户数据来帮助案件侦破。


（二）电信诈骗案件侦查过程中的疑点和难点

1.犯罪分子反侦察强

由于电信实名制的推广，手机号码、支付宝账号、微信账号等均需身份证实名认证，一旦这些涉嫌电信诈骗的账号暴露，很容易获得犯罪分子的个人信息，且目前的智能手机均具备GPS定位功能，通过手机信号锁定手机所在位置并不是难事。参与电信诈骗的犯罪分子对通讯技术都有一定的了解，也比较熟悉警方的侦查方式，基本不会使用这类容易被追踪的犯罪手段。而网络电话虽然也有追踪的方式，但犯罪分子可以利用近年来十分流行的架设VPN的方式，绕开本地网络电信运营商，用设在境外的服务器作为主机，频繁更换据点，信号频率难以捕捉。

2.高科技犯罪侦查难度大

随着金融业的发展，各大商业银行都纷纷推出各种各样的借记卡、信用卡，以较大的优惠或开卡福利吸引客户，尽管设置了个人当日交易额度，但没有对个人开卡数量进行限制，也没有对网银的操作进行限制。加之有些银行工作人员为了业绩而放松开卡标准，审核不严，导致单个人掌握数十张、上百张银行卡的情况屡见不鲜。随着“国际化战略”步伐的加快，各大银行都陆续设立了海外分支机构，对这类机构的海外业务的规制尚不清晰，也没有相关法律规定可以参考。如果犯罪组织利用这些境外银行存在的制度漏洞为电信诈骗活动“洗钱”，那么将对警方的侦查工作造成极大的障碍，甚至连犯罪组织的底层人员都难以抓捕。

3.侦查阶段对跨境区际司法协作的配合程度要求较高

电信诈骗一般为团伙作案，内部分工明确，层级严格，不同层次的成员禁止跨级联系，互不交叉甚至从不见面。而处于犯罪集团核心的一般是外籍人员，他们编制话术模板，准备作案器材，架设犯罪网络，从内地层层招募下线人员，自己则在境外远程遥控犯罪进程。这导致大陆侦查机关能够锁定并抓捕的电信诈骗犯罪分子只是身在我国境内的公民，他们一般都是犯罪链条上最末端的从犯，即使处罚了他们，对犯罪组织的打击效果也不显著。而主犯则躲在境外，待风头过后还会继续招募犯罪组织成员，发展下线进行团伙诈骗犯罪。我国目前司法机关跨境执法难度非常大，且涉及到国际司法协助和国际关系问题

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