流程管理制度

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目的 编制依据

依据集团业务管理需要而编制。



为规范集团的流程管理，提高流程审批效率，特制定本制度。

适用范围

集团总部及下属各公司。

职责与权限

4.1 运营管理中心

4.1.1负责集团流程管理，处理集团及下属各公司审批流程的优化、调整，监控流

程的规范性使用； 4.1.2更新流程明细，并存档。 4.2 各职能中心/部门、下属各公司

4.1.1负责本部门流程的正确使用；

4.1.2提出流程修改申请，反馈流程运行问题，配合参与流程优化工作并确认优化

结果；

4.1.3配合集团总部的流程检查；

4.1.4协助更新集团流程明细。

5 流程审批要求

公司网上流程是管理和决策留痕的工具，并非管理沟通和讨论的载体。为保证审批的效率和效果，流程经办人及各级审批人应注意以下事项：

5.1 流程发起单位/人员应在发起网上流程之前，通过邮件、电话、信息、专题会等方

式与各级审批人员充分事前沟通，获取其明确的意见和风险提示，必要时在发起流程时上传沟通记录，提高决策效率；

5.2 各级审批人应根据自身职责和专业角度发表审批意见，提示风险和解决建议，并

对自身发表的意见承担责任；

5.3 各级审批人员原则上应通过线下方式收集意见后再整合发表，并确保意见清晰、

简洁。必要时也可视情况知会/加签其他人员协助评判，但应杜绝在网上流程进行往来讨论交流，同一单位多个人员参与审批时，以本单位中参与审批的最高负责人意见为准。

6 流程审批时间要求及处理

6.1 流程每个环节涉及的会签、审核、审批时间，原则上不超过24小时（除战略性


需延迟审批的事项外），超过该时间未处理，则系统以“超时”标识。

6.2 流程使用应遵循及时性原则，发起人应按照业务管理规范及时发起相应流程。若

因特殊事项延迟发起网上流程，应通过其他方式获得流程最终审批人预先批准，并保留确认依据。原则上5个工作日内需后补流程，后补流程应上传预批准记录。

7 业务流程变更

7.1 集团各职能中心/部门流程变更

7.27.37.47.57.1.1集团各职能中心/部门与运营管理中心完成线下预沟通后，向运营管理中心

提交流程变更申请（需申请部门负责人签字）；

7.1.2运营管理中心通过网上流程提交流程修改申请需求，审批通过后，信息管理

中心处理。

各下属公司流程变更

7.2.1各下属公司线下与集团运营管理中心沟通确认后，向集团对应的职能中心/

部门集团运营中心提交流程变更申请（需集团对应的职能部门负责人签字）； 7.2.2运营管理中心根据提交的已审批的申请在网上提交流程修改申请需求，审

批通过后，由信息管理中心完成网上流程变更处理。

流程知会

网上流程配置调整完成后，运营管理中心同步知会变更需求方（即该变更的申请人）。

流程节点人员信息变更

关于流程中重要审批人的变更由人力行政中心与集团信息管理中心沟通后，填写网上使用权限审批申请，修改流程节点人员信息，提交信息管理中心修改并知会运营管理中心。 多部门审批环节的变更

该变更需线下与相关部门确认后，按4.1或4.2向运营管理中心提交流程变更申请，且流程变更申请中需增加流程变更涉及的相关部门负责人签字。

本文来源：https://www.dy1993.cn/17CG.html