关于加强集团各级子公司股东会、董事会及监事会规范建设的通知

2023-02-27 22:09:19   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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关于加强集团各级子公司

股东会、董事会及监事会规范建设的通知

集团所属各单位:

规范集团法人企业治理,加强各级子公司股东会、董事会、监事会(以下简称“三会”)建设,切实保障公司作为法人股东的合法权益,现就相关事宜通知如下:

一、加强法人企业管理

(一)各级子公司要加强所属法人企业管理,定期梳理法人企业公司章程、董事会议事规则是否建立健全,同时根据实际经营情况及时变更,确保法人企业公司章程、董事会议事规则符合相关规定及要求。

(二)各法人企业工商备案的股东、董事、监事名单应与实际保持一致,因人事关系变动出现不一致时,子公司应及时上报集团公司,由集团公司根据公司制度确定拟变更人员,经公司审批通过后进行变更。

二、规范“三会”制度运行

(一)各法人企业要进一步规范“三会”制度运行,严格按照公司章程及“三会”议事规则,积极按时召开股东会、董事会、监事会。

(二)全资、控股公司召开股东会、董事会、监事会应按照公司规定流程进行上报,相关会议材料应先发送至集团公司,由集团公司发起“三会”审批流程,审批结束后方能


召开会议。

三、加强会议档案管理

“三会”会议结束后,各法人企业应及时将会议通知、议案、决议等相关材料整理归档,并于每季度结束后的10 内(即4 10 日、7 10 日、10 10 日和次年的1 10 日前)将本季度“三会”登记台账和会议档案彩色扫描件报集团公司备案。

特此通知。


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