8会议管理制度

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签发人






















增强决策科学性，提高集团运营效率。





本制度所指“会议”为集团层面的例行会议。



无





4.1 总裁办公室

4.1.1 负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。 4.1.2 负责集团层面会议的通知。

4.1.3 负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。 4.2 职能部门

负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。





5.1 董事会会议

5.1.1 召开时间：至少每半年一次

5.1.2 会议内容：研究决定集团经营、体制等重大问题。 5.1.3 出席对象：集团董事、监事 5.1.4 会议主持：董事长

5.1.5 总裁办公室负责会议的组织工作，包含发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。 5.2 晨会

5.2.1 召开时间：每个工作日上午 8:30—9:00。 5.2.2 会议内容：沟通信息，协调运作。 5.2.3 出席对象：集团中心总经理以上领导

5.2.4 会议主持：集团总裁或者负责集团日常工作的副总裁。 5.2.5 晨会通常不作记录。 5.3 行政办公例会

5.3.1 召开时间：每隔二周的周一上午 8:30。

5.3.2 会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。 5.3.3 出席对象：集团中心总经理以上领导。 5.3.4 列席对象：有关部门人员。 5.3.5 会议主持：集团总裁。

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