中国人2020诈骗外国人案例

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2020年12月2日，在经过紧张有序的侦查后，专案组找准时机，一举收网，成功将现场17名涉案人员全部抓获，并当场查获用于实施诈骗的工作手机18部，电脑16台。

因发现及时，到目前为止该诈骗窝点仅对四名受害人实施了诈骗，总金额合计18万余美元，非法获利50余万人民币。目前，阮某某、王某等6人已被依法刑事拘留，其余11名涉案人员均被依法采取了取保候审强制措施，案件正在进一步办理中。

作案手法：

随着国内防骗宣传力度加大，很多骗子开始转型，把目光投向国外，运用起成熟的“杀猪盘”话术诈骗起外国人了。

公司专门针对境外男性开展诈骗，内分五个工作组，每个工作组由一名组长和若干名业务员构成。分工时，各组组长负责冒充分析师、客户经理以及对组员的诈骗话术、诈骗业务进行培训，各组业务员则负责通过使用聊天软件包装成貌美成功女性身份与境外男性交流，引诱被害人下载注册其公司的投资平台进行诈骗。他们主要通过“Tinder”、“Langmate”、“Topface”等APP专门筛选并添加国外男子，筛选完成后，再利用“WhatsApp”软件与对方聊天、交友、谈恋爱以获取对方信任，经过一段时间的聊天，成功骗取到对方信任，再诱导对方投资“MT5”平台，最后通过篡改“MT5”上的外汇数据，从而达到将投资人的钱财骗走的目的。

虽说是进行诈骗这类非法勾当，但也有一定的规章制度，每周开展“话术”培训，利用专业翻译进行身份包装、定制骗局、操控平台涨跌，这些手段都是为了让客户放松警惕、容易上当。公司的管理也是非常严格，从公司内部张贴的管理制度可以看出，公司对员工的上下班、请假等都有严格的规定，动辄罚款甚至开除。但是回报也是非常丰厚的，而且诈骗得越多，提成就越高。

之前，针对国内受害者而设立的投资平台，大多是“彩票”、“股票”、“博彩”等网站，但这些东西外国人要么不懂（比如六合彩、时时彩），要么不方便参与（比如国内股票市场），所以他们在话术中特别强调员工要关注“黄金”和“美元”方面的知识，毕竟这两个是全世界都认同的金融产品。

员工要把自己包装成一个“白富美”，要会理财、会投资、有爱心、有个性，而且非常有钱。

在该案例中，骗子把自己包装成一个香港人，并且在香港有自己的房产、开着花店喜欢做慈善，是个标准的白富美。把自己包装完之后，按照杀猪盘的一般套路，就要与客户“谈情说爱”建立恋爱关系了。之前专门针对中国人的“杀猪盘”剧本，一般都是些“土味情话”，但是针对外国人的剧本，很明显进行了改良。骗子用了大量英语思维语言来与受害人谈情说爱，不得不说是费尽心机。

而这些文字为什么会存在Word上呢，主要是因为为了方便直接粘贴到翻译软件上，转换成英语。

其中一个骗子和埃及人聊天的记录，在发送了自己的一段视频之后（其实视频都是网上找的，这些骗子都是大老爷们），对方马上就把持不住自己了，一口一个亲爱的，叫个不停。

另一个骗子和突尼斯人聊天的记录，对方也是一口一个"my love"，小嘴比谁都甜。他以为找到了一个年轻貌美有钱的中国女士，可实际上，对方是一个比他还粗犷的同性。就是通过这些手段，骗子不断地对外国人进行诈骗，指导对方


在投资平台购买理财产品或虚拟货币。在小额获利后，客户加大投资，这时理财产品突然贬值，价格狂跌，投入的资金被榨取一空。

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