制度模板

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密级：秘密/机密/绝密

公司***制度V.1

检查优化责任岗： 执行责任岗：

文件编号：RS201601

编制人：

生效日：□（发布“√”，不发布“×”）2016/*/*

一、 目的（必须）

制度就是为了解决问题，不能为了建制度而建制度。尽量一句话具体，准确地归纳制制定、实施本制度能达到的效果/解决什么问题，切忌泛泛而谈。 二、 定义（推荐）

对本制度文档中用到的专业名词、术语、缩写的定义或解释。注意：凡是容易引起歧义的专有名词最好都有解说或说辞。 三、 原则（推荐）

对本制度中涉及到原则性要求可在此进行强调说明 四、 职责（必须）

简要描述业务流程所涉及人员的管理职责 五、 流程图（推荐）

“泳道式流程图” (visio软件)分纵向、横向两个方向，纵向表示工作的先后顺序，横向的每一个泳道分别代表一个岗位或一个部门，它们都归属于具体任务的执行者。在visio中画泳道图时，遵循三个基本原则：流程的多个节点应保持从左到右、从上到下的业务逻辑关系；同一部门内的多个责任岗位必须放在同一个泳道内；当上下两个节点为同一个责任岗位时，应尽可能合并成一个节点； 六、 流程说明（推荐） 序

工作事项

责任岗位

事项说明

关键活动的事项说明：

1）谁做（具体到责任岗位），何时做，在哪里做（包括信息化系统），做什么，怎样做，达到 什么要求/标准；

2）是否识别异常情况及明确处理方法。

应用表单



七、 其他说明（推荐） 没有可不填写。 八、 奖惩措施（推荐）

未按照本文件相关条款操作，相应的激励措施等 九、 附件（必须）

流程运作中产生的信息流载体（表单、报告等）。 十、 附加说明（必须）

本文件由集团总裁办起草，并负责解释和归口管理。

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