规章制度管理流程.doc

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规章制度管理流程 流程编制部门：企管法规科

完完完完完

开始

步骤1内容说明：

公司各专业部门应在年初对本部门的规章制度进行清理，建立和完善规章制度台账，提出规章制度年度工作计划（包括新建制度、修订制度和规章制度培训三个方面），并报企管法规科备案。

1、清理规章制度建立台账制定规章制度年度工作计划

2、新建、修订制度申报规章制度

立项

3、立项审批

各专业部门

各专业部门

步骤5内容说明：

规章制度应当具备以下基本内容：

（1）依据和宗旨；（2）适用范围；

（3）管理部门及职责； （4）管理事项；（5）管理流程；（6）违规责任；（7）颁布生效时间。

规章制度格式应当符合以下基本要求：

（1）名称规范并符合规章制度的适用范围；

（2）内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列；（3）涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、节、条、款、项、目，涉及管理事项范围窄、内容少的应直接分条、款、项、目；

（4）规章制度的章、节、条的序号用中文数字，款不需序号，项的序号用中文数字加括号，目的序号用阿拉伯数字；

（5）分条描述科学合理、逻辑关系清晰，属于一个条文内的事项应采用款、项、目的体例；

（6）文字准确、简练，容易引起歧义的名词须做出明确解释，不得使用没有定义的简称。

公司业务主管领导

4、重要规章制度

立项审批



5、起草规章制度

各专业部门

公司经理

6、初稿审核公司业务主管领导

7、重要规章制度

初稿审核



8、征求意见

各专业部门

公司经理

9、反馈意见各单位各部门



10、审核

步骤11内容说明：

（1）企管法规科负责法律审查；企管法规科、审计科负责内控审查；财务科、经营计划科负责经济审查；安全环保科生产科负责安全审查；技术监督中心及其它的专业相关部门负责专业审查。

（2）审核内容：是否符合法律法规、油田公司规定；是否与其它规章制度有冲突；是否符合公司实际，是否可执行；文件格式等。

公司业务主管领导



11-1、专业审核

各专业审核部门

11-2、提交上级

专业审查

各专业部门



12、判断是否为"三重一大"

事项

企管法规科

1




完完完完完

是否

13、涉及员工切身利益规章制度

审核

工会



14-1、审核

公司经理

14-2、审核

公司规章制度主管领导



15-1、三重一大

审议

公司领导班子



15-2、审批

公司经理

步骤16内容说明：

各专业部门对规章制度培训完毕10日内，需填制《规章制度培训统计表》，报企管法规科备案。



16、发布试运行宣贯、培训

各专业部门

17、执行、反馈试运行规章制度

各单位各部门

18、修订完善各专业部门

19、电子公文系统发文审查

20、发布规章

制度

企管法规科

办公室

21、自主管理建设规章制度

步骤21内容说明：

各专业部门对本部门主管的各项规章制度管理情况进行专业评价；企管法规科在各部门专业评价的基础上，结合内控自我测试中规章制度的督查情况进行公司规章制度管理的综合评价。



21、评估评价本专业规章制度建设与执行情况

22、组织督察评估评价规章制度

管理情况

企管法规科各专业部门

各单位

结束







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