公司规章文件管理制度

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规章文件管理制度

总 则

第一条 为使公司规章制度的制定、发布、监督管理程序进一步科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,适应依法治企的需要，结合公司实际，制定本规定。

第二条 规章制度的计划、起草、审查、发布、修改、监督检查、管理等适用于本规定；技术规范、技术标准的制定和管理不适用本规定. 第三条 本办法适用于公司总部及其所属各成员机构. 第四条 编制规章制度应遵循以下原则： （一）符合国家法律、法规； （二）符合XX公司章程;

（三）有利于公司整体利益和可持续发展，有利于现代企业制度的建立; (四）从实际出发,实事求是，讲求效率，具有可操作性;保持制度间的协调性，避免各项制度之间冲突或遗漏;

（五)在明确职权的同时，必须明确规定相关责任,做到权责统一。

职责与分工

第五条 总裁办是规章制度归口管理部门，负责组织、协调规章制度的编制、审查草案工作、组织检查公司规章制度执行情况、提出修改或废止的方案及管理等工作.内控合规部协助规章制度管理工作，负责监督制度执行情况，并提出改进意见。

规章制度的起草与审查

第六条 规章制度的起草程序:

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(一）确定主题，草拟提纲；

（二）调研、收集资料,掌握有关的法律、法规及规定; （三）撰写草案，提出解决问题的办法、措施； (四）征求主管领导、有关部门意见； （五)汇总意见，修改草案.

第七条 被征求意见的部门应认真组织研究，在征求意见通知规定的期限内通过邮件形式做出书面答复.

第八条 编制部门根据反馈意见对规章制度征求意见稿进行修改形成报批稿.重要规章制度需编制说明,内容包括:制定该规章制度的目的、依据、有关部门的意见及未采纳不同意见的理由。

制度批准与发布

第九条 一般规章制度应提请各业务条线分管领导批准并签发.重要规章制度应根据《公司章程》规定进行授权审批。

第十条 内控合规部对签发后的制度做备案，作为检查的依据。 第十一条 总裁办负责排版与用印，并登记编号后通过公司邮箱发布。

制度修改与废止

第十二条 规章制度的修改参照制定程序办理.

第十三条 以新规章制度代替原规章制度的，应在新规章制度中写明予以废止的原规章制度的名称、发布时间及发文号.

第十四条 规章制度的废止，由原编制部门提出建议，并按照规章制度制定程序报批;总裁办也可根据实际情况提出拟废止的规章制度建议目录，与有关部门商议后，按规章制度制定程序报批。废止的规章制度目录由总裁办统一发布.

实施、监督与检查

第十五条 规章制度一经发布，总部各有关部门和所属机构必须严格执行. 第十六条 规章制度的解释，原则上由负责编制的部门解释。

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